Pratique de la Conformité dans les banques

KYC, AML et déclarations de soupçons- Conflits d'intérêt et corruption- Code de déontologie
Cette formation est destinée aux Responsables de conformité, responsables opérationnels, aux juristes, aux responsables en charge de la relation clients, aux gestionnaires des risques et Auditeurs des établissements financiers. Elle est également vivement recommandée pour les directeurs d’établissement garant de la conformité auprès des régulateurs.

La grande originalité de cette formation consiste principalement dans : 

- Sa méthode basée sur l’étude de cas pratiques, les retours d’expériences et des outils parfaitement adaptés aux besoins des participants.
- Cette approche pragmatique présente le double avantage d’être facilement appréhendée et ainsi rapidement transposable dans les organisations.
- Elle permet enfin par une présentation d’outils simples à mettre en place et d’acquérir une réelle adhésion des opérationnels

Objectifs de la formation:

1- Valider les acquis
2- Rappeler les exigences réglementaires algériennes et internationales
3- Mettre en pratique

Cette formation est scindée en 03 ateliers pratiques: 

Atelier : KYC, AML et déclarations de soupçons
Atelier : Conflits d'intérêt et corruption
Atelier : Code de déontologie



Prochainement, dans le même métier

Formation
Plan de secours informatique
Détecter et prévenir la fraude en milieu bancaire
Gestion et optimisation des processus au niveau de la Banque
Cartographie et gestion des risques opérationnels
Pratique de la Conformité dans les banques
ISO 22301 LI - PCA
Cartographie des risques Non-Conformité
PCI DSS- Payment card Industry Data Security Standards
PCA - Plan de Continuité d'Activité
Trade Finance & Conformité - Application aux crédits documentaires/Remises documentaires & garanties