Trade Finance & Conformité - Application aux crédits documentaires/Remises documentaires & garanties

Cette formation sera animée par M. MARTINI Hubert, Expert conseil & formation en commerce & financements internationaux .

Cette formation s'adresse aux : 
 
  • Opérationnels du crédit documentaire –back office crédits documentaires « classiques » -
  • Service conformité
  • Service des engagements
  • Responsables et chargés d’affaires

Elle leur permettra de :

  • Comprendre la raison les mesures de LAB et l’impact des sanctions commerciales
  • Acquérir des réflexes de vigilance par rapport aux opérations du Trade
  • Etablir des grilles d’analyse pour détecter les opérations à risque


Prochainement, dans le même métier

Formation
Plan de secours informatique
Détecter et prévenir la fraude en milieu bancaire
Gestion et optimisation des processus au niveau de la Banque
Cartographie et gestion des risques opérationnels
Pratique de la Conformité dans les banques
ISO 22301 LI - PCA
Cartographie des risques Non-Conformité
PCI DSS- Payment card Industry Data Security Standards
PCA - Plan de Continuité d'Activité
Trade Finance & Conformité - Application aux crédits documentaires/Remises documentaires & garanties
Modes de paiements internationaux
Réglementation du Contrôle des Changes
Gestion logistique des opérations du commerce extérieur
Marché de change interbancaire
Optimiser le passage en Douane
Garanties internationales
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